中兵光电:第三届董事会第二十次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4008-06-11 10:00:03

关键词: 中兵 公告编号 光电科技

  股票简称:中兵光电 股票代码:4000435 公告编号:临4008-043

  中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完全,对公告的虚假记载、误导性陈述可能性重大遗漏负连带责任。

  中兵光电科技股份有限公司于4008年6月10日召开了第三届董事会第二十次会议,应到会董事11人,实到11人,其中独立董事王承康因或多或少人愿因 无法出席会议,委托独立董事张焕军代为表决,实到会董事人数占应到人数400%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名最好的最好的办法通讯表决,决议如下:

  审议通过《4007年度高管人员业绩考评及薪酬兑现方案》。11票赞成,占有效表决权总数的400%,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中兵光电科技股份有限公司

  董 事 会

  4008年六月十一日

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